Une escroquerie aux cryptomonnaies démantelée : 6 milliards d’euros détournés par « la déesse de la richesse »

À Londres, une affaire d’escroquerie aux cryptomonnaies d’une ampleur inédite a récemment été mise au jour. Zhimin Qian, connue sous le pseudonyme de « la déesse de la richesse », a plaidé coupable après avoir orchestré une fraude massive impliquant des milliards d’euros en bitcoins. Retour sur une affaire qui a secoué le monde des cryptomonnaies et piégé des milliers de victimes.

Les 3 points clés à retenir

• Zhimin Qian, alias « la déesse de la richesse », a été condamnée pour avoir détourné illégalement des fonds en cryptomonnaies, totalisant environ 6 milliards d’euros.
• Près de 128 000 victimes, principalement des personnes âgées, ont été trompées par des promesses de gains garantis entre 2014 et 2017.
• Les manœuvres de blanchiment d’argent de Qian au Royaume-Uni ont finalement mené à son arrestation et sa condamnation.

Une fraude d’une ampleur mondiale

Zhimin Qian, connue sous les pseudonymes de Yadi Zhang et « la déesse de la richesse », a orchestré une fraude de grande envergure entre 2014 et 2017. Promettant des « dividendes quotidiens » et des « bénéfices garantis », elle a su convaincre près de 128 000 investisseurs, principalement âgés de 50 à 75 ans, de lui confier leurs économies. L’affaire a rapidement pris une dimension internationale, dépassant les frontières de la Chine et attirant l’attention des autorités du monde entier. Selon la police métropolitaine de Londres, il s’agit de la « plus grande saisie de cryptomonnaie au monde ».

L’arrestation et la reconnaissance des faits

Après l’ouverture d’une enquête par la justice chinoise en 2018, Qian a réussi à échapper aux autorités pendant cinq ans grâce à l’utilisation de faux documents. Elle s’est réfugiée au Royaume-Uni, où elle a tenté de blanchir une partie de son butin en investissant dans l’immobilier. Cependant, ses activités suspectes ont rapidement éveillé les soupçons des enquêteurs britanniques. Finalement, elle a été arrêtée et a reconnu les faits de « biens acquis criminellement » et de « possession de biens criminels ».

Les retombées pour les victimes et la suite judiciaire

Le principal avocat de Qian a avancé que la hausse significative du bitcoin pourrait permettre de compenser les pertes des victimes. Toutefois, l’impact psychologique et financier sur les nombreux investisseurs trompés demeure considérable. En attendant sa condamnation définitive, Zhimin Qian a été placée en détention provisoire. Cette affaire met en lumière les risques liés aux investissements en cryptomonnaies et la nécessité d’une vigilance accrue face aux promesses trop belles pour être vraies.

Contexte et historique de l’affaire

Les cryptomonnaies, bien qu’ayant révolutionné le secteur financier, sont souvent associées à des activités frauduleuses en raison de leur nature décentralisée et de la difficulté à tracer les transactions. Zhimin Qian a su exploiter ces failles pour orchestrer une escroquerie qui a pris racine dans le contexte économique favorable de la Chine, alors en plein essor numérique. Cette affaire souligne l’importance de régulations plus strictes pour encadrer l’usage des cryptomonnaies et protéger les investisseurs.